Prima del primo prelievo RoyalSea Casino effettua la verifica dell'identità, nota come Know Your Customer (KYC). Questa pagina descrive i documenti richiesti, quando avviene la procedura, i tempi di elaborazione e le conseguenze di una verifica incompleta. La procedura serve a proteggere il conto del giocatore, prevenire le frodi, rispettare le normative antiriciclaggio ed escludere i minori.
Il gestore Firo Lod N.V. opera con licenza della Kahnawake Gaming Commission (n. 00977) e non è incluso nel Registro dei Concessionari ADM. La verifica dell'identità è una condizione per ogni prelievo; i dettagli sui prelievi sono nella pagina Depositi e prelievi.
Documenti richiesti
Per la verifica vengono richiesti in genere tre tipi di documento. Ogni documento deve essere valido, completamente leggibile e non modificato.
- Documento d'identità: documento ufficiale come carta d'identità, passaporto o patente di guida. Devono essere visibili nome, data di nascita, numero del documento e data di scadenza.
- Prova di residenza: documento con nome e indirizzo attuale, in genere non più vecchio di tre mesi. Sono accettati bollette di utenze (luce, gas, acqua), estratti conto bancari o certificati ufficiali.
- Conferma del metodo di pagamento: documento riferito al metodo utilizzato, ad esempio fronte e retro della carta con i numeri parzialmente oscurati o screenshot del conto del wallet.
Per i giocatori italiani può essere richiesto il Codice Fiscale, in particolare quando il metodo di pagamento o la prova di residenza ne riportano il riferimento. Per importi elevati o operazioni atipiche può essere richiesta anche la documentazione sulla provenienza dei fondi (Source of Funds): buste paga, estratti conto e altri documenti collegati alla fonte del reddito.
Quando avviene la verifica
La verifica dell'identità avviene al più tardi prima del primo prelievo. RoyalSea Casino può richiedere una verifica anticipata in alcuni casi: deposito di importo elevato, presenza di più conti con dati coincidenti, situazioni di sicurezza che richiedono accertamenti.
Eseguire la verifica subito dopo la registrazione accelera il prelievo successivo. I documenti possono essere caricati direttamente dall'interfaccia del conto.
Tempi di elaborazione
Il tempo di elaborazione dei documenti varia in genere da poche ore a più giorni lavorativi, in base al volume di documenti e al carico dell'ufficio verifiche.
Documenti completi e ben leggibili velocizzano la procedura. Foto sfocate, bordi tagliati o documenti scaduti generano richieste di reinvio e prolungano i tempi.
Conseguenze di una verifica incompleta
Fino al completamento della verifica i prelievi vengono sospesi. Il prelievo viene sbloccato solo quando tutti i documenti richiesti sono stati esaminati e accettati.
Se i dati nel conto non corrispondono ai documenti, il conto può essere temporaneamente limitato. In caso di sospetto di dati falsi, furto d'identità o utilizzo di metodi di pagamento di terzi, il prelievo può essere rifiutato e il conto può essere chiuso.
Protezione dei dati durante la verifica
I documenti inviati vengono trattati esclusivamente per la verifica dell'identità e per l'adempimento degli obblighi normativi. Il trasferimento avviene cifrato; l'accesso è limitato all'ufficio verifiche.
La conservazione segue i termini di legge previsti dalle normative antiriciclaggio e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Dettagli sulle finalità, sui tempi di conservazione e sui diritti dell'interessato nella pagina Privacy Policy.
Consigli per una verifica senza intoppi
Alcune accortezze rendono la verifica più rapida e riducono le richieste di reinvio.
- Fotografa i documenti per intero, compresi tutti e quattro gli angoli.
- Cura l'illuminazione ed evita i riflessi sullo scanner o sulla lente.
- Inserisci nel conto il nome esattamente come compare sul documento d'identità.
- Utilizza una prova di residenza non più vecchia di tre mesi.
- Usa lo stesso metodo di pagamento per il deposito e per il prelievo.
Per domande sulla verifica, l'assistenza è disponibile in chat o tramite la pagina Contatti.
Connessione con altre procedure
La verifica dell'identità è collegata a più processi di RoyalSea Casino. È un passaggio obbligatorio prima del prelievo e parte centrale del sistema antiriciclaggio.
- Prelievo: il primo prelievo viene avviato solo dopo il completamento della verifica. Dettagli nella pagina Depositi e prelievi.
- Prevenzione del riciclaggio: i documenti richiesti fanno parte della procedura AML obbligatoria. Dettagli nella pagina Prevenzione del riciclaggio.
- Protezione dei minori: l'età viene verificata nell'ambito della procedura KYC. Dettagli nella pagina Gioco responsabile.
Domande Frequenti
Quali documenti servono per la verifica?
Un documento d'identità ufficiale, una prova di residenza non più vecchia di tre mesi e la conferma del metodo di pagamento. Per importi elevati anche la documentazione sulla provenienza dei fondi.
Quando devo verificare la mia identità?
Al più tardi prima del primo prelievo. Una richiesta anticipata può avvenire per depositi elevati o in situazioni di sicurezza.
Quanto dura la verifica?
In genere da poche ore a più giorni lavorativi, a seconda del volume di documenti e della loro qualità.
Perché il mio prelievo è bloccato?
Se la verifica dell'identità non è completata, il prelievo viene sospeso. Una volta conclusa con successo, il prelievo viene elaborato.
Cos'è la prova della provenienza dei fondi?
Un documento che dimostra la fonte del reddito (busta paga, estratto conto). Può essere richiesta per importi elevati.
I miei documenti sono al sicuro?
Sì. Il trasferimento è cifrato, l'accesso è limitato all'ufficio verifiche e il trattamento segue il GDPR.
Devo fornire il Codice Fiscale?
Può essere richiesto come parte della procedura, in particolare se compare sulla prova di residenza o sul metodo di pagamento.
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